به دلیل شیوع بیماری کرونا و با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شد و مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت آپارات امکان‌پذیر بود.
متن صورت‌جلسه به شرح ذیل است:
صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹/۰۴/ ۱۴۰۰ شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
…………………………………………………………………………………………….
پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) با حضور ۵۱٫۵ درصد از صاحبان سهام (به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، راس ساعت ۱۰ سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ در محل دفتر شرکت واقع در تهران – میدان ونک – خ ملاصدرا – خ شیرازی شمالی – خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۹ طبقه همکف شرکت آتیه داده پرداز برگزار شد.
الف- انتخاب هیئت‌رئیسه
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه، بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:
آقای امید جلیلوند به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به عنوان رئیس مجمع
آقای ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ به عنوان ناظر مجمع
آقای رامین تقدیری به شماره ملی ۰۰۵۴۵۷۳۹۶۳ به عنوان ناظر مجمع
آقای فرامرز صابری حسین‌آباد به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۵۰ به عنوان دبیر مجمع
ب- دستور جلسه:
رئیس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و پس از اعلام دستور جلسه، تصمیمات به شرح ذیل توسط مجمع عمومی سهامداران با اتفاق آراء تصویب گردید:
۱- تصویب صورت‌های مالی و عملکرد دوره مالی
پس از قرائت گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ صورت‌های مالی گروه و شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به انضمام یادداشت‌های توضیحی همراه تصویب گردید.
۲- تصویب سود نقدی
مقرر گردید مبلغ ۴۵۰ ریال به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم و در مهلت مقرر پرداخت گردد.
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید و پرداخت حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در اختیار هیئت‌مدیره قرار گرفت.